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Gefran: l’assemblea dei soci approva il bilancio 2023
Si è tenuta oggi l’Assemblea ordinaria di Gefran S.p.A., presieduta da Maria Chiara Franceschetti. L’Assemblea ha approvato il bilancio di Gefran S.p.A. relativo all’esercizio 2023 (di seguito in dettaglio) e la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,42 Euro per ogni azione avente diritto.
Lo stacco del dividendo è previsto il 6 maggio 2024, record date il 7 maggio 2024, e sarà in pagamento dall’8 maggio 2024. Il numero di cedola rappresentativa del dividendo è 19. La rimanente quota dell’utile dell’esercizio viene destinata alla riserva Utili degli esercizi precedenti.
Marcello Perini, Amministratore Delegato del Gruppo Gefran, ha dichiarato:
«ll bilancio di Gefran S.p.A. relativo all’esercizio 2023, approvato oggi dall’assemblea, riflette una performance aziendale sicuramente solida e positiva. Nonostante un contesto di mercato incerto, il Gruppo ha mantenuto la sua redditività, confermando la capacità di investire, di rafforzare la struttura organizzativa e di generare dividendi per gli azionisti. La distribuzione del dividendo ordinario, il più alto in valore assoluto degli ultimi 5 anni, è una conferma della sostenibilità del percorso industriale di Gefran nel medio e lungo periodo. Con il 2023 si è concluso il primo anno di operatività del nuovo Consiglio di Amministrazione all’insegna di una collaborazione concreta e proficua, che ha generato valore per il Gruppo. Desidero, inoltre, esprimere un ringraziamento al Collegio Sindacale uscente e dare il benvenuto al nuovo che, ne sono convinto, proseguirà nel solco dell’ottimo lavoro svolto nel triennio appena terminato. Il primo trimestre del 2024 si è concluso in linea con le aspettative, che prevedevano ricavi in contrazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, imputabili al rallentamento
della domanda ed una marginalità assolutamente positiva, a conferma della solidità del nostro approccio operativo. Pur consapevoli dell’intensificarsi delle tensioni geopolitiche, confermiamo le nostre proiezioni per l’anno in corso che anticipavano, in assenza di evoluzioni positive sul fronte della domanda, ricavi in linea con l’anno precedente e marginalità positiva».
Risultati della capogruppo Gefran S.p.A.
Ricavi a 78,5 milioni di Euro
Margine Operativo Lordo a 13,8 milioni di Euro
Risultato Netto positivo per 10,9 milioni di Euro
Risultati consolidati
Ricavi a 132,8 milioni di Euro
Margine Operativo Lordo a 24,1 milioni di Euro
Risultato da attività operative a 11,9 milioni di Euro
Risultato Netto da attività disponibili per la vendita e cessate negativo per 0,2 milioni di Euro
Risultato Netto positivo per 11,7 milioni di Euro
Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti
L’Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, ha espresso voto favorevole vincolante sulla Politica sulla Remunerazione per il 2024 e voto favorevole consultivo non vincolante sul Resoconto sulla Remunerazione per l’esercizio 2023.
Nomina del Collegio Sindacale
L’Assemblea dei Soci ha inoltre deliberato la nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il
triennio 2024-2026.
Si dà atto che sono state depositate due liste di candidati: la lista di maggioranza, presentata dal
socio di maggioranza Fingefran S.r.l. titolare di nr. 7.634.522 azioni di Gefran S.p.A. pari al 53,02%
del capitale sociale, che è stata votata da nr. 8.512.960 azioni rappresentanti il 59,12% del capitale
sociale; nonchè la lista di minoranza, presentata da parte degli azionisti Luigi Franceschetti, Maria
Martinelli ed Elena Franceschetti complessivamente titolari di n. 520.446 azioni ordinarie di Gefran
S.p.A., pari al 3,62% del capitale sociale che è stata votata da nr. 534.710 azioni rappresentanti il
3,71% del capitale sociale.
Dalla lista di minoranza è stato nominato il Sindaco Effettivo, Giorgio Alberti, cui spetta la Presidenza
del Collegio Sindacale, ed il Sindaco Supplente, Simonetta Ciocchi. Dalla lista di maggioranza sono
stati nominati i Sindaci Effettivi, Roberta Dell’Apa e Luisa Anselmi, ed il Sindaco Supplente Simona
Bonomelli.
I curricula vitae dei membri del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet www.gefran.com
alla sezione Investor Relations / Governance / Assemblee.
Per quanto noto alla Società, nessuno dei Sindaci neoeletti detiene partecipazioni azionarie in
Gefran S.p.A.
Il neoeletto Collegio Sindacale ha verificato il rispetto dei criteri di indipendenza nella riunione
tenutasi al termine dell’assemblea, comunicando l’esito positivo al Consiglio di Amministrazione.
Nomina della Società di Revisione
Con l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, l’incarico di revisione legale dei
conti conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2016-2024
dall’Assemblea del 21 aprile 2016, scadrà per compiuto mandato.
Preso atto della raccomandazione motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento
dell’incarico di revisione legale, l’Assemblea dei Soci ha deliberato il conferimento dell’incarico di
revisione legale dei conti alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per nove esercizi (2025-
2033), ovvero a decorrere dall’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 sino
all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2033.
Modifica dello Statuto Sociale
L’Assemblea straordinaria degli Azionisti ha deliberato la modifica degli articoli 9 e 16 dello Statuto
sociale.
La modifica dell’articolo 9 prevede che, in alternativa allo svolgimento dell’assemblea tramite
intervento in presenza dei soci, l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto possano
avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, secondo la modalità di
volta in volta definita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna assemblea.
La modifica dell’articolo 16 introduce la possibilità che, le adunanze del consiglio si svolgano anche
senza convocazione formale, e le sue deliberazioni siano valide, quando intervengano tutti i
consiglieri in carica e tutti i componenti dell’organo di controllo e tutti si dichiarino informati sugli
argomenti all’ordine del giorno.
Azioni proprie
L’Assemblea degli Azionisti ha autorizzato l’acquisto e la disposizione, in una o più volte, di un
numero di azioni ordinarie della Società rappresentanti al massimo il 10% del capitale sociale (alla
data del presente comunicato pari quindi a un massimo di n. 1.440.000,00 azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 1,00 ciascuna). L’autorizzazione è concessa per un periodo di 18 mesi dalla data
della delibera assembleare.
Gli obiettivi della delega sono l’intervento diretto o tramite intermediari autorizzati per operare sul
mercato nel rispetto delle disposizioni in vigore e offrire agli azionisti uno strumento aggiuntivo di
monetizzazione degli investimenti.
Gli acquisti e gli atti di disposizione delle azioni proprie, da effettuare con modalità e termini conformi
alle prassi di mercato ammesse e in ossequio alle disposizioni regolamentari vigenti, terranno conto
delle azioni proprie di volta in volta in portafoglio.
Il corrispettivo unitario per l’acquisto non dovrà essere inferiore al valore nominale e non superiore al
prezzo di riferimento medio degli ultimi 3 giorni di Borsa aperta antecedenti il giorno dell’acquisto
aumentato del 15%. Il corrispettivo di vendita verrà stabilito di volta in volta, avuto riguardo
all’andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente l’operazione e al migliore interesse per
la Società. Il corrispettivo minimo non potrà essere inferiore al prezzo di riferimento registrato dal
titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di alienazione diminuito del 10%.
Tale limite non troverà peraltro applicazione nell’ipotesi di alienazione diversa dalla vendita.
Gefran comunicherà settimanalmente al mercato e secondo le modalità definite dalle Autorità
competenti il numero e il prezzo medio delle azioni acquistate, il numero cumulativo delle azioni e il
valore totale dell’investimento alla data della comunicazione.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno 9 maggio 2024 per l’approvazione del
Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Beccaria, dichiara ai
sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture
contabili.
Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni “indicatori alternativi di performance” non previsti
dai principi contabili IFRS, il cui significato e contenuto, in linea con la raccomandazione
ESMA/2015/1415 del 5 ottobre 2015, sono illustrati di seguito.
In particolare, tra gli indicatori alternativi utilizzati in relazione al Conto economico, segnaliamo:
- EBITDA: si intende il Risultato operativo al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni. La
funzione di questo indicatore è di presentare una situazione di redditività operativa del Gruppo prima
delle principali poste non monetarie;